Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12.10.2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 октября 2023 года, № 06/470.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении корректированного Бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректированный бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2023 год со следующими показателями:
годовые:
-чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 619 620,9 тыс.руб.;
-выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;
квартальные:
-уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 99,2%; 1-п/г – 100,5%; 9 месяцев – 99,3%; 2023 год – 100,0%;
-маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 1 151 884,1 тыс.руб.; 1-п/г – 2 131 205,9 тыс.руб.; 9 месяцев – 3 036 948,6 тыс.руб.; 2023 год – 4 181 924,5 тыс.руб.;
-лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 кв - 519 948,1 тыс.руб.; 1-п/г - 1 063 057,4 тыс.руб.; 9 месяцев – 1 596 689,6 тыс.руб.; 2023 год – 2 190 730,5 тыс.руб.;
лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 49 306,5 тыс.руб.; 1п\г – 122 019,0 тыс.руб.; 9 месяцев – 202 909,0 тыс.руб.; 2023 год – 290 576,0 тыс.руб.
Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является сбыт, производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров - заключение договора купли-продажи недвижимого имущества с земельным участком.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, целью использования которого не является сбыт, производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на основании отдельных решений Совета директоров - заключение договора купли-продажи недвижимого имущества с земельным участком, в соответствии с Приложением №1.
Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением.
Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович
3.2. Дата: 16.10.2023